Femeie de afaceri din București, acuzată de achiziții fictive de combustibil de peste 9 milioane de lei și neplata taxelor

O femeie de afaceri este în centrul unei investigații derulate de procurorii din București, fiind acuzată de evaziune fiscală în formă continuată și de neplata obligațiilor fiscale. Conform informațiilor furnizate de Parchetul de pe lângă Tribunalul București, aceasta ar fi realizat achiziții fictive de combustibil în valoare de peste 9 milioane de lei, cauzând astfel un prejudiciu considerabil bugetului public.

Procurorii au început acțiunea penală împotriva acesteia, rezultând într-un total de 71 de acte de evaziune fiscală și 20 de acte de neplată a obligațiilor fiscale. Aparent, pentru a-și sustrage de la îndeplinirea obligațiilor fiscale, femeia a înregistrat achiziții fictive de combustibil de la trei societăți furnizoare, cauzând un prejudiciu estimat la 1.070.161 lei, conform materialelor de anchetă.

Perioada în care aceasta a acționat se întinde între iunie 2022 și februarie 2024, timp în care nu a efectuat plățile corespunzătoare pentru impozitele și contribuțiile reținute de la angajați. Autoritățile au subliniat că aceasta a reținut și nu a plătit la termen contribuțiile obligatorii pentru asigurările sociale și pentru sănătate, prejudiciul total depășind 1,2 milioane lei în urma acestor omisiuni.

În prezent, femeia se află sub control judiciar pentru o durată de 60 de zile, iar procurorii au decis să impună sechestru pe mai multe bunuri ale acesteia, astfel încât prejudiciul să poată fi recuperat. Măsura asigurătorie a sechestrului vizează bunuri mobile și imobile, având o valoare totală de 4.724.498 lei, inclusiv apartamente, case, terenuri și poprirea conturilor bancare.