Directoare financiară din București, acuzată de delapidare
O directoare financiară a unei companii din București a fost acuzată că a transferat ilegal suma de 11,2 milioane de lei, utilizând conturile bancare ale firmelor pentru a beneficia personal de aceste fonduri. Conform afirmațiilor procurorilor, femeia a efectuat aproape 2.000 de tranzacții neautorizate începând cu 2020, justificând unele dintre ele prin plata salariilor angajaților.
Acțiuni ale Parchetului
Reprezentanții Parchetului de pe lângă Tribunalul București au anunțat că au realizat trei percheziții în București și Ilfov, demarând urmărirea penală împotriva unei persoane fizice și a unei entități juridice. Acuzațiile vizează, printre altele, delapidarea cu consecințe deosebit de grave, având în vedere numărul mare de fapte investigate, care se ridică la 837.
Acuzații formulate
Directoarea financiară este acuzată de două categorii de infracțiuni: delapidare și efectuarea de operațiuni financiare frauduloase care au generat consecințe severe. În plus, dosarul colectează un total de 1.178 de acte materiale, ceea ce subliniază amploarea activității infracționale.
Detalii despre infracțiune
Între 2020 și 2025, inculpații au realizat transferuri ilegale de bani din conturile bancare gestionate, ajungând la suma totală de 11.279.688 de lei, utilizând servicii de e-banking fără acordul titularilor de cont și trusturile aferente. Aceștia au transferat bani în conturi personale sau în conturi ale altor entități, acțiuni ce subliniază natura frauduloasă a activității lor.
Procedura legală
Directoarea financiară a fost adusă în fața Tribunalului București cu propunerea de arestare preventivă pentru 30 de zile. Cu toate acestea, instanța a decis ca aceasta să fie cercetată sub control judiciar pentru o perioadă de 60 de zile, iar procurorii au contestat această hotărâre.
Sechestru aplicat
În contextul acestui scandal, autoritățile au dispus confiscarea preventivă a unor bunuri, inclusiv a unei case și a două terenuri intravilane, aparținând persoanei fizice și persoanei juridice implicate. Măsura a fost luată pentru a asigura recuperarea sumei de 11.279.688 de lei prejudiciată prin activitățile ilegale desfășurate.
