Companie din România, suspectată de fraudă de peste un milion de dolari în dauna NATO

DNA a făcut percheziții în Constanța într-un dosar de fraudă cu fonduri NATO

Procurorii Direcției Naționale Anticorupție (DNA) au efectuat miercuri, 14 octombrie 2026, trei percheziții în județul Constanța, inclusiv la sediul unei societăți comerciale, într-un dosar care vizează suspiciuni de evaziune fiscală, înșelăciune și spălare a banilor.

Ancheta se referă la prestarea unor servicii de asistență portuară pentru nave militare ale statelor membre NATO. Potrivit DNA, cercetările vizează o societate comercială și reprezentanții acesteia.

Cinci persoane arestate în Norvegia și percheziții în Germania

Acțiunea din România face parte dintr-o operațiune coordonată la nivel internațional, cu sprijinul Agenției Uniunii Europene pentru Cooperare în Materie de Justiție Penală (Eurojust).

În cadrul aceleiași acțiuni, în Norvegia au fost reținute cinci persoane și au fost efectuate percheziții la domiciliile unor persoane fizice și la sediile unor societăți comerciale. În Germania, au avut loc percheziții în baza unui ordin european de anchetă, la sediile a două companii și la o locuință.

Activitățile se desfășoară în cadrul unei echipe comune de anchetă din care fac parte Direcția Națională Anticorupție, Serviciul de Urmărire Penală al Coroanei și Poliția Ministerului Apărării din Regatul Unit, precum și Autoritatea Națională pentru Investigarea și Urmărirea Penală a Infracțiunilor Economice și de Mediu din Norvegia.

Prejudiciul depășește un milion de euro

Potrivit Eurojust, prejudiciul total suferit de statele membre NATO depășește un milion de euro, valoarea exactă a fraudei fiind încă în curs de stabilire.

Ancheta vizează o companie și subcontractanții acesteia care, potrivit suspiciunilor, ar fi transmis facturi frauduloase, identificate de Agenția NATO pentru Sprijin și Achiziții (NSPA), pentru servicii de asistență portuară prestate pentru nave militare NATO care au făcut escale în porturi din nord-vestul Europei.

Acuzațiile includ și suspiciuni de mituire a unor funcționari publici străini de către compania vizată, prin intermediul unei alte persoane, în schimbul obținerii unui tratament preferențial în relațiile contractuale cu NSPA.

Eurojust a coordonat ancheta transfrontalieră

Eurojust a început să ofere sprijin judiciar în această anchetă transfrontalieră în aprilie 2025. În iulie 2025, agenția a sprijinit constituirea echipei comune de anchetă, care a permis autorităților din diferite țări să colaboreze într-un cadru juridic comun și să facă schimb direct de informații și probe.

De asemenea, Eurojust a găzduit mai multe reuniuni de coordonare în cadrul cărora autoritățile au pregătit operațiunea comună desfășurată simultan în mai multe state. Pe parcursul întregului proces, NSPA a oferit sprijin și informații esențiale pentru activitatea echipei comune de anchetă.