FIRME FANTOMĂ ȘI FACTURI FICTIVE: REȚEA DE EVAZIUNE FISCALĂ, DESTRUCTURATĂ DE PROCURORII DNA
Procurorii Direcției Naționale Anticorupție (DNA) au desfășurat pe 16 iunie 2026 o amplă operațiune ce a inclus 48 de percheziții în șapte județe și în municipiul București, în cadrul unei investigații derulate pe o rețea de firme implicate în evaziune fiscală. Această acțiune a fost menționată ca având un prejudiciu estimat la peste 50 de milioane de lei, afectând semnificativ bugetul statului.
Conform comunicatului emis de DNA, ancheta se concentrează asupra activităților mai multor societăți comerciale și a reprezentanților acestora, suspecte de utilizarea de facturi fictive în domeniul curieratului și livrărilor efectuate prin intermediul platformelor online. Între județele vizate se numără Timiș, Constanța, Bacău, Iași, Argeș, Caraș-Severin și Hunedoara, evidențiind amploarea rețelei implicate.
Se susține că persoanele implicate au înființat peste 100 de firme-fantomă, folosindu-le pentru a transfera sume semnificative de bani, în scopul disimulării activităților considerate ilegale. Această rețea a fost specializată în livrări de mâncare, iar pentru a evita plata taxelor către stat, au fost introduse în contabilitate facturi emise de firme fictive, iar livratorii nu au fost înregistrați oficial, escapând astfel de obligațiile fiscale.
Numărul curierilor angajați în acest sistem ar putea ajunge la câteva mii, ceea ce subliniază impactul economic al acestei scheme de evaziune. Această investigație subliniază atât caracterul complex al activităților de evaziune fiscală din România, cât și determinarea autorităților de a combate aceste practici ilegale.
În concluzie, această acțiune de amploare a DNA reflectă străduințele de a înfrunta corupția și evaziunea fiscală, în special în sectoare emergente, cum ar fi livrările online, unde activitățile se desfășoară adesea în afara cadrului legal. Cu toate acestea, succesul procesului de combatere a acestor probleme va depinde în mare măsură de capacitatea autorităților de a-și coordona acțiunile și de a asigura responsabilizarea celor implicați.
