CUM AU ÎNȘELAT DOI ADMINISTRATORI DIN ORADEA FIRME DIN SLOVACIA ȘI LITUANIA CU APROAPE UN MILION DE EURO

Doi administratori ai unor firme din Oradea sunt acuzați de înșelăciune, fiind implicați în fraudarea a două societăți comerciale din Slovacia și Lituania, cu o sumă totală aproximativă de 900.000 de euro. Aceștia ar fi realizat o serie de contracte de vânzare-cumpărare de cereale provenite din Ucraina, inducând astfel în eroare partenerii lor comerciali, conform procurorilor Bihor.

Informațiile furnizate de Parchetul de pe lângă Tribunalul Bihor confirmă că, pe 30 martie, procurorul de caz a decis plasarea celor doi cetățeni româno-moldoveni sub control judiciar. Aceștia, având domiciliul în Oradea și fiind administrați ai unei societăți comerciale specializate în comercializarea cerealelor, sunt cercetați pentru înșelăciune cu consecințe deosebit de grave.

Referitor la faptele cercetate, se menționează că în perioada 2022-2023, unul dintre inculpați, în calitate de administrator al firmei, a reușit să inducă și să mențină în eroare reprezentanții celor două societăți comerciale din Slovacia și Lituania. Acesta ar fi creat apariția unor plăți fictive, provocând astfel un prejudiciu total de aproximativ 847.000 de euro.

Celălalt inculpat, pe de altă parte, este cercetat pentru complicitate la aceste activități frauduloase, acționând ca intermediar în relațiile cu persoanele vătămate. Acesta a transmis documente bancare menite să susțină aparența că datoriile față de creditorii externi au fost achitate.

Decizia de a institui controlul judiciar a fost considerată necesară pentru a asigura desfășurarea corectă a procesului penal. De asemenea, s-a dorit împiedicarea posibilității ca inculpații să se sustragă de la urmărirea penală și de la judecată, așa cum reiese din informațiile oficiale.

În perioada de control judiciar, inculpații trebuie să respecte un set de obligații, printre care se numără prezentarea la organul de urmărire penală și la instanța de judecată ori de câte ori sunt solicitați, restricție de a părăsi teritoriul României fără acordul autorităților competente și interzicerea comunicării, direct sau indirect, cu persoanele vătămate, exceptând condițiile stabilite de instanță.