Banii din dosarul Georgescu, transferați către o entitate anchetată în SUA

Fondurile care ar fi fost obținute de la un om de afaceri păgubit cu 1,1 milioane de euro ar fi ajuns într-un cont deschis la o instituție bancară din Elveția, aparținând unei entități cu sediul în Commonwealth of Dominica, controlată de un cetățean elvețian anchetat în Statele Unite pentru fraudă.

Ancheta DIICOT vizează o grupare din care ar face parte și Călin Georgescu, acuzat că ar fi înșelat un om de afaceri cu suma menționată. Potrivit procurorilor, banii ar fi fost transferați în contul unei alte entități, iar destinația prezentată persoanei vătămate indica investirea a unui milion de euro într-o afacere cu metale prețioase și a 100.000 de euro pentru campania electorală a liderului grupului.

Contul elvețian și entitatea din Dominica

Informațiile obținute arată că suma transferată de omul de afaceri ar fi ajuns într-un cont deschis la Incore Bank din Elveția, aspect care reiese din plângerea penală depusă în acest caz. DIICOT precizează oficial că banii au fost transferați în contul unei alte entități, cu sediul în Dominica.

Surse judiciare indică faptul că este vorba despre entitatea financiară Migom Bank, controlată de elvețianul Thomas Schatti, ale cărui legături cu mediul financiar internațional fac obiectul mai multor investigații.

Rolul lui Thomas Schatti și legăturile cu afaceriști ruși

Investigațiile procurorilor arată că Thomas Schatti ar fi fost implicat în scheme financiare în Austria, preluând conducerea unor companii aflate în dificultate financiară, pe care ulterior le-ar fi folosit pentru activități care ar include spălarea de bani.

Printre partenerii săi de afaceri s-ar număra afaceriști ruși precum Andrei Kochetkov, care s-ar fi stabilit în Austria la începutul anilor 2000, după ce fusese implicat în controverse legate de domeniul transporturilor din Ucraina. Kochetkov ar fi fost legat, prin intermediul mai multor companii, de un fost ministru al Transporturilor de la Moscova.

Schatti a fost implicat și în afacerea „Migom”, o bancă bazată pe active din criptomonede, care i-a atras un dosar penal în Statele Unite pentru fraudă. În perioada în care Schatti era președintele băncii înregistrate în Dominica, șeful consiliului de administrație, Maximilian Habsburg, ar fi fost un apropiat al lui Kochetkov și fost președinte al unei asociații care reprezenta relațiile dintre Austria și Federația Rusă.

Acuzațiile din dosarul american

Investigațiile financiare arată că rolul lui Schatti în dezvoltarea afacerii Migom ar fi fost mai degrabă de paravan pentru firme off-shore deținute de alți afaceriști din Federația Rusă.

Potrivit deciziei de condamnare din Statele Unite, Schatti ar fi furnizat situații financiare frauduloase către Comisia pentru Valori Mobiliare și Burse din SUA și către clienții Migom, în timp ce ar fi direcționat zeci de milioane de dolari din depozitele clienților către alte companii pe care le deținea și le controla.

El a fost acuzat că ar fi sustras peste 50 de milioane de dolari din fondurile Migom Bank, prin amestecarea depozitelor deținătorilor de conturi cu fondurile corporative ale băncii și direcționarea ulterioară a acestora către societăți private prezentate drept afiliate ale băncii.

Companiile respective nu aveau nicio legătură cu Migom Bank și dețineau conturi bancare la mai multe instituții financiare, printre care se regăsește și Incore Bank, instituția folosită în tranzacțiile din dosarul instrumentat de DIICOT.