Administratori de firme, acuzați de achiziții fictive de la firme „fantomă” sau cu „identitate furată”
Șase administratori de societăți comerciale au fost acuzați de procurorii bucureșteni că au realizat achiziții fictive în valoare de peste 17 milioane de lei. Acestea au fost efectuate în domeniile construcțiilor, transportului de mărfuri și organizării de evenimente, folosind firme „fantomă” sau cu „identitate furată” pentru a realiza operațiuni comerciale fictive. Conform autorităților, prin aceste acte, prejudiciul adus bugetului de stat a depășit suma de 3,2 milioane de lei.
Acuzațiile și măsurile legale
În urma investigațiilor, procurorii au înaintat acțiunea penală împotriva celor șase persoane pentru evaziune fiscală în formă continuată. Acestea sunt acuzate că, în calitate de administratori ai cinci societăți comerciale, au realizat, în perioada 2018-2022, achiziții fictive de bunuri și servicii în valoare totală de 17.460.328 lei, fapt ce vizează nouă societăți „fantomă” și două firme cu identitate furată. Aceste activități au avut ca scop sustragerea de la obligațiile fiscale, cauzând un prejudiciu de 3.202.621 lei (aproximativ 669.623 euro), reprezentând TVA și impozit pe profit.
Măsuri aplicate împotriva inculpaților
Patru dintre inculpați au fost plasați sub control judiciar pentru o perioadă de 60 de zile. În plus, Parchetul de pe lângă Tribunalul București a dispus sechestru asigurător pe bunurile acestora, care includ cinci case, trei apartamente și 12 terenuri intravilane și extravilane, în valoare totală ce acoperă prejudiciul estimat.
Colaborarea cu autoritățile
Unul dintre suspecți a recunoscut faptele, achitând în integralitate prejudiciul reținut în sarcina sa. Procurorii continuă să investigheze aceste activități infracționale pentru a aduce în fața justiției toți cei implicați în acest mecanism complex de evaziune fiscală.
