Unul dintre „arhitecții” unei scheme Ponzi care a păgubit mii de indieni este arestat în România

Autoritățile indiene solicită extrădarea unui cetățean ucrainean, acuzat de implicare într-o schemă Ponzi masivă, care a generat pierderi de peste 16 milioane de euro. Oleksandr Zapichenko a fost reținut în România la sfârșitul lunii mai, grație unei note roșii emise de Interpol New Delhi, semnalându-l ca fiind urmărit internațional pentru spălare de bani.

Schema Ponzi în detaliu

Investitorii înșelați, în număr de aproximativ 14.000 până la 15.000, au fost atrași prin promisiuni de randamente săptămânale între 6 și 11%, investind în resurse prețioase, precum aur, argint, bijuterii cu diamante și pietre prețioase. Banii strânși de la investitori erau adunați în numerar și, ulterior, spălați prin diverse manevre financiare, ajungând până la schimbarea lor în criptomonede, cum ar fi USDT, echivalentul dolarului american.

Rolul lui Zapichenko în schemă

Pe lângă faptul că era un participant activ, Zapichenko era responsabil de convertirea depozitelor clienților în numerar și gestiona portofelele electronice unde erau depozitate fondurile. Estimările preliminare arată că prejudiciul total cauzat de această activitate infracțională se ridică la 1,7 miliarde de rupi indieni.

Acțiunile autorităților indiene

Investigațiile autorităților indiene au început în 2025, când au efectuat percheziții în Mumbai și Jaipur, confiscând documente și blocând conturi ale membrilor grupării. Autoritățile din India au identificat doi arhitecți ai schemei, Oleksandr Zapichenko și Olena Stoian, ultima fiind prinsă și arestată în Republica Moldova, unde a fost demarat un proces similar de extrădare.

Starea de arest a lui Zapichenko

Zapichenko a fost arestat în România în data de 22 mai 2026, iar instanța din București a aprobat arestarea provizorie pentru o perioadă de 30 de zile. Autoritățile indiene au asigurat că acuzațiile formulate nu sunt de natură politică, iar judecătorii români au decis că există riscuri semnificative de fugă, datorită lipsei de stabilitate a resedinței lui în țară. Ucraineanul contestă arestarea, solicitând permisiunea de a fi plasat în arest la domiciliu, deși nu are un domiciliu sau loc de muncă stabil în Uniunea Europeană.

Următoarele etape legale

Următorul termen în procesul de extrădare este stabilit pentru 29 iulie, când instanța va decide asupra solicitării Indiei de a-l returna pe Zapichenko pentru a fi judecat în țara sa natală, în contextul unei scheme de fraudă internațională semnificative.