EVAZIUNE FISCALĂ CU FIER RECICLAT: PATRU PERSOANE AU FOST PLASATE SUB CONTROL JUDICIAR DE DNA. PREJUDICIUL TRECE DE 14 MILIOANE DE LEI

Într-un caz recent de evaziune fiscală legat de reciclarea deșeurilor metalice, procurorii Direcției Naționale Anticorupție (DNA) au pus sub control judiciar patru persoane, inclusiv administratorul unei companii implicate. Prejudiciul estimat în acest dosar depășește 14 milioane de lei, iar administratorul a fost obligat să achite o cauțiune de 500.000 de lei.

Detalii despre mecanismul de evaziune

Se afirmă că societatea în cauză, care avea ca obiect de activitate colectarea și reciclarea deșeurilor metalice, a desfășurat activități frauduloase. Aceasta ar fi implementat un „mecanism economico-financiar” complex, prin care a obținut sume de bani de la Organizațiile care Implementează Obligațiile privind Răspunderea Extinsă a Producătorului (OIREP). Aceste organizații, autorizate de Ministerul Mediului, preiau obligațiile de reciclare ale producătorilor în schimbul unor sume de bani.

Operațiuni fictive și prejudiciu la bugetul de stat

Administratorul companiei, care acum se află sub acuzare, ar fi reflectat în documentele contabile operațiuni fictive, pretinzând că a recepționat și reciclat 7.404 de tone de ambalaje metalice. DNA susține însă că aceste cantități erau, de fapt, deșeuri de fier vechi, achiziționate de la diverse firme din țară și exportate în Turcia.

Implicarea altor persoane în caz

În afară de administrator, trei persoane suplimentare, inclusiv directorul executiv, contabilul societății și un consultant în domeniul protecției mediului, au fost de asemenea puse sub control judiciar pentru complicitate la evaziune fiscală continuată.

Este evident că acest caz de evaziune fiscală nu doar că afectează integritatea sistemului economic, dar generează și consecințe severe asupra bugetului de stat, prejudiciul total ridicându-se la aproximativ 14,8 milioane de lei.