ÎNȘELĂCIUNE CU INVESTIȚII: O GRUPARE PRINSĂ DUPĂ O ANCHETĂ ÎN ROMÂNIA, REP. MOLDOVA ŞI UCRAINA FOLOSEA IMAGINEA UNOR PERSONALITĂȚI
O anchetă complexă a dus la destructurarea unei grupări infracționale care s-a specializat în înșelăciuni legate de investiții, desfășurată pe parcursul anului 2023 și continuând până în prezent. Activitățile ilegale s-au desfășurat simultan în România, Republica Moldova și Ucraina, având ca obiectiv principal atragerea de fonduri de la cetățeni români, prin folosirea unor platforme fictive de investiții. Acest demers a fost realizat prin campanii de promovare care utilizau, în mod fraudulos, imaginea unor personalități cunoscute din România, inclusiv oficiali de rang înalt precum premierul și guvernatorul Băncii Naționale a României.
La data de 25 iunie 2026, a fost efectuată o acțiune comună a autorităților din cele trei state. Aceasta a avut ca rezultat implementarea a 8 mandate de percheziție în România și 17 în Ucraina, dintre care 4 la sedii de call center-uri suspectate de implicare în activități ilegale. Procurorii de la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel București au comunicat că, în cadrul acestui dosar, se investighează infracțiuni legate de manipularea informațiilor financiare și acces ilegal la sisteme informatice.
Potrivit informațiilor oficiale, gruparea a reușit să convingă cel puțin 43 de cetățeni români să investească sume considerabile în scheme de tip piramidă sau alte platforme nereglementate, promițând profituri garantate din tranzacționarea activelor precum criptomonede și acțiuni de la companii cunoscute, printre care GAP INVEST, HIDROELECTRICA, BRUA și MACRO CAPITAL.
Investigațiile au evidențiat metodele ingenioase folosite de membrii grupării, care includeau postarea de anunțuri online înșelătoare. Persoanele căutate își exprimau dorința de a investi, urmând să fie contactate ulterior de operativi ai grupului care evaluau situația financiară a acestora și le redirecționau către site-uri fictive unde puteau efectua investiții.
În faza ulterioară, membrii grupării făceau apeluri către victime, încurajându-le să efectueze investiții suplimentare, promițându-le randamente semnificative. Odată ce victimele ajungeau să depună sumele solicitate, site-urile dispăreau, iar comunicarea se oprea brusc, lăsând cetățenii fără fonduri.
Utilizând pseudonime în conversațiile telefonice și online, infractorii aplicau tehnici de manipulare psihologică pentru a-i determina pe investitori să accepte termenii nefavorabili, fiind convinși să ofere chiar și datele cardurilor bancare pentru a facilita tranzacțiile. Această tehnică le permitea infractorilor să controleze dispozitivele victimelor, având acces direct la aplicațiile de internet banking.
Procurorii au subliniat că această rețea a promovat intens conținut de tip deepfake pe rețelele sociale, întreținând iluzia că personalități publice din România validau schemele de investiții, atrăgând astfel credibilitate activităților ilegale. În urma perchezițiilor, autoritățile au confiscat peste 150 de sisteme informatice, sume de bani în valoare de aproximativ 157.000 de euro, precum și diverse bunuri de valoare.
În acest moment, în România sunt investigate 7 persoane fizice, din care doar două au fost capturate, celelalte aflându-se în afara Uniunii Europene. Parchetul de pe lângă Curtea de Apel București a atras atenția asupra riscurilor investițiilor făcute prin platforme nereglementate, subliniind potențialul de pierderi financiare considerabile pentru investitori.
