Percheziții în București pentru evaziune și spălare de bani

Pe data de 20 martie 2026, polițiștii de la DIICOT au efectuat două percheziții în București, la solicitarea autorităților din Germania, într-un caz complex de evaziune fiscală și spălare de bani. Persoanele implicate sunt administratori ai unor firme de construcții, suspectați că au obținut sume considerabile prin evitarea obligațiilor fiscale și a contribuțiilor sociale.

Potrivit informațiilor furnizate de procurorii DIICOT, activitatea desfășurată în România a fost coordonată cu acțiuni recente din Germania și Austria, indicând o rețea de criminalitate organizată extinsă. Autoritățile germane afirmă că suspecții ar fi realizat venituri semnificative prin eludarea obligațiilor fiscale, iar ulterior, pentru a disimula sursa acestor fonduri ilicite, sumele generate din activitatea infracțională au fost supuse unor tranzacții financiare complexe, inclusiv transferuri internaționale și investiții în metale prețioase.

În urma perchezițiilor desfășurate în cele trei state, anchetatorii au confiscat documente importante, dispozitive de stocare a datelor, monede din aur și argint în valoare de sute de mii de euro, bani în numerar și mai multe autoturisme de lux. Aceste confiscări se fac în vederea recuperării sumelor obținute ilegal și tragerii la răspundere a persoanelor implicate.

Procurorii au emis mandate de arestare preventivă împotriva a patru cetățeni germani cu vârste cuprinse între 28 și 51 de ani, aceștia fiind acuzați de reținere și neplata contribuțiilor sociale, precum și de spălare de bani. La acțiunile de astăzi au participat și reprezentanți ai autorităților judiciare din Germania, subliniind astfel natura internațională a acestui caz de criminalitate.

Investigația continuă, având în vedere amploarea activităților infracționale descoperite și implicațiile acestora, nu doar într-un cadru național, ci și pe plan internațional, ceea ce subliniază colaborarea esențială dintre autoritățile statelor implicate.